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Conta internacional do ‘Faraó dos Bitcoins’ sofre saque de R$ 1,7 milhão

Conta internacional do ‘Faraó dos Bitcoins’ sofre saque de R$ 1,7 milhão

Por Rlagos Noticias

31 de outubro de 2023

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Gladison Acácio dos Santos preso em 2021 pela policia federal em Cabo Frio. Imagem Divulgação

Recursos atribuídos à GAS Consultoria Bitcoin, de Gladison Acacio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, que hibernam em carteiras offline de bitcoin, uma espécie de pen drive que guarda os ativos, sofreram mais um desfalque no dia 27. Uma operação rastreada pela BlockSeers, empresa que investiga crimes cibernéticos, identificou a transferência de 10 bitcoins, estimados pela cotação do dia em R$ 1,7 milhão, de uma carteira offline para uma exchange (corretora internacional de criptoativos), onde podem ser liquidados e transformados em dinheiro vivo.

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Pelo rastreamento, não é possível identificar a pessoa responsável pela transação, mas o Ministério Público Federal (MPF), em agosto de 2021, atribuiu movimentação semelhante à venezuelana Mirelis Diaz Serpa, mulher de Glaidson que se encontra foragida. Senhas de acesso a essas carteiras foram encontradas em seu e-mail.

A nova movimentação de ativos ocorre no momento em que o administrador da massa falida da GAS, Escritório Zveiter, pede a suspensão do processo que tramita da 5ª Vara Empresarial do Rio por falta de recursos para pagar os clientes lesados.

Foi a quarta movimentação de recursos ligados à GAS, do Faraó dos Bitcoins, desde agosto de 2021, quando Glaidson e outros integrantes de sua organização criminosa foram presos durante a Operação Kryptos. Por intermédio dos advogados, Mirelis já admitiu que, logo após as prisões, transferiu o correspondente a R$ 1 bilhão em bitcoins, que alega ter utilizado para o pagamento de clientes.

Em dezembro, Mirelis transferiu cerca de R$ 2,3 milhões de suas contas para a irmã, Noiralis, à revelia da Justiça brasileira. Investigadores do caso receberam a operação, efetuada na primeira quinzena de dezembro pela Binance, espécie de bolsa de valores de criptomoedas, como sinal de que a venezuelana não estaria disposta a se entregar ou fazer qualquer tipo de acordo que envolva a devolução do dinheiro dos investidores.

Em março de 2023, a BlockSeer rastreou outra movimentação na mesma carteira, envolvendo o desmembramento de 94 bitcoins, estimados em R$ 11,1 milhões (cotação da época). Foi deste lote que saíram os 10 bitcoins liquidados no dia 27 de outubro. A carteira aparece citada no processo contra Glaidson, Mirelis e outros sócios, na Justiça Federal, por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os técnicos da BlockSeers são peritos com certificação em blockchain, que usam as ferramentas de última geração para descobrir fraudes com criptomoedas nas redes blockchain — livros-razões que computam todas as transações mundiais. A carteira digital (wallet) vinculada à GAS, por não estar dentro de corretores de criptomoedas, é mais difícil de apreender judicialmente, mas os técnicos garantem que toda transação deixa rastros e pode ser bloqueada quando entrar em um serviço centralizado, como uma exchange.

— Mirelis será considerada a mente por trás das operações da GAS e também será provado que a viagem para o México e após para os EUA foi premeditada e essas, alegadas, movimentações de criptos mostram que ela tem as senhas que poderiam resultar na devolução dos valores dos clientes que tanto sofrem com esse caso, enquanto ela tem uma vida de luxo, conforme comprovado pela reportagem do ‘Fantástico’ do dia primeiro de outubro — disse o advogado e cliente lesado Jeferson Brandão.

Procurada, a defesa de Mirelis ficou de se pronunciar sobre a nova transação.

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Por Rlagos Noticias

31 de outubro de 2023

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